制度在實現工作程序的規范化、崗位責任的法規化以及管理方法的科學化方面起著至關重要的作用。下面是一些公司管理制度與工作規范免費閱讀下載，希望對大家寫公司管理制度與工作規范有用。
為了嚴格學校管理，樹立良好的校風校貌，根據學校實際制定__初級中學行政值班制度。
一、值班人員
1、總值班：校級領導。
2、值周領導：校級領導、正主任
3、行政值班：各部門領導及年級長，采用輪換制，每天2——3人。
二、值班職責
1、校門口值班：每天上午7：10—7：25，下午2：00—2：15到校，檢查學生儀容儀表和到校情況；中午放學11：55—12：10，下午放學5：30—6：10在校門口維持學生放學秩序，避免發生突發事件。
2、上午值班：巡視早讀、午讀教師的到位情況及學生的學習、活動情況；中午12：10—2：00在學校值班，檢查學生離校、午休情況，保證學生安全，避免發生突發事件。
3、下午值班：巡視檢查師生課外活動開展情況；下午放學5：30—6：10在學校檢查學生離校情況，保證安全，避免發生突發事件。
4、值班人員保持通訊暢通，協助保安員處理突發事件。
5、加強校園巡視，制止并糾正學生中不安全、不文明的行為。
6、檢查值周班學生的值周效果和各班衛生情況，發現問題及時解決。
7、值周領導全方位檢查學校教育、教學、管理工作，做好值周檢查記錄。
8、做好值班記錄，值班領導和行政必須準時到崗到位，確保通訊順暢，并做好交接工作，值班記錄交學校檔案室存查。
根據公司經營管理的現狀，經公司總經理會議研究決定，公司實行總經理負責制，下設開拓部、銷售部、財務部、后勤部四個部門。各部、處人員編制及其職責范圍如下：
一、各部門工作職責
1、總經理職責
1.1全面監管公司各部門日常工作。
1.2召集主持開總經理會議。
1.3主持部門經理述職會議，審批各部門工作計劃。
1.4促、檢查各部門工作計劃的執行情況。
1.5根據公司發展情況，制訂公司發展戰略，提出公司發展的具體戰略目標。
1.6簽發總經理令，規范公司在管理和經營過程中臨時出現的各種問題。
1.7監督、檢查財務人員對公司財務管理制度的執行情況。
1.8及時處理顧客意見和接受顧客的投訴。
1.9公司制度規定的其它職權。
2、市場開拓部的工作職責
2.1市場開拓部經理的工作職責
2.1.1根據公司發展戰略和戰略目標，制定市場發展，業務拓展，售后服務的規劃和招商計劃。
2.1.2定期舉行部門員工的各種經驗交流會和述職報告會。
2.1.3.收集市場反饋信息，并加以整理后向總經理匯報。
2.1.3了解和掌握本行業的市場發展態勢和運價情況，研究對策和方略，以在市場競爭中取勝。
2.1.4整體把握市場發展動向，總結在市場運作中出現的問題，調整經營策略。
2.1.5公司制度規定的其它職責。
2.2市場開拓部業務經理工作職責
2.2.1營業目標的擬定及達成情況的報告。
2.2.2市場資料的調查與反映。
2.2.3掌握并收集市場上其它產品的價格體系、性能、行銷方式，提出改進方案和措施。
2.2.4客戶資料的建立與運用。
2.2.5新客戶的開發。
2.2.6收帳及帳款的異常處理。
2.2.7新產品資料的報告。
2.2.8對市場開拓部經理負責，向其請示和匯報工作。
3、市場售后服務部工作職責
3.1市場售后服務部經理工作職責
3.1.1實施并完成總公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。
3.1.2負責對客戶的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓以及內部員工的培訓。
3.1.3負責講師團的組建工作。
3.1.4負責對講師、美導老師工作的安排、監督和管理。
3.1.5定期和終端客戶保持聯系，建立良好的合作關系。
3.1.6規劃促銷業績目標并分配。
3.1.7規劃各階段促銷策略以及統籌安排各顧客所申請的會議、活動并及時將安排通知綜合服務部。
3.1.8促銷業績統計及促銷情況分析。
3.1.9負責制定和實施經銷商促銷輔導計劃。
3.2品牌主管工作職責
3.2.1負責計劃組織實施監控全省市場售后工作;
3.2.2負責美導的工作安排管理及加盟店活動計劃、要求統籌;
3.2.3各種市場信息處理和售后的投訴和建議的處理;
3.2.4產品技術咨詢培訓、市場售后工作全面監控及培訓工作。
3.3客服部工作職責
3.3.1以顧客滿意為中心，時刻維護公司形象。
3.3.2從全局出發樹立良好的窗口形象，禮貌大方地與顧客溝通。
3.3.3熟悉業務運作，掌握應酬技巧，以高度的熱情與責任感滿足來訪顧客的要求。
3.3.4負責顧客電話預約訂貨、顧客退換貨手續的辦理等。
3.3.5接受和處理顧客的投訴并及時向相關部門反饋。
3.3.6定期向上級匯報工作情況。
3.3.7負責客戶接待及電話咨詢、電話投訴及建議的處理。
3.3.8負責客戶各種配送及返點。
3.3.9負責與廠家溝通及訂貨。
3.3.10負責各種會議申請及回復。
3.3.11負責掌握和了解市場信息及公司售后服務狀況。
3.3美導老師工作職責
3.3.1擬定工作計劃，交售后服務部經理批準后執行
3.3.2負責從加盟合作伙伴的從業人員進行系統的產品技術培訓及銷售技巧培訓、心態培訓等。
3.3.3實施并完成公司安排的促銷工作和駐店督導、技術服務、產品銷售、信息傳播。
3.3.4收集客戶意見，及時向部門經理反映，以便及時調整經營對策。
3.3.5定期與客戶保持溝通，建立良好穩定的客戶關系。
3.3.6與開拓部門密切配合，把售后服務工作跟進、優質。
3.3.7嚴格按照售后服務部工作大綱提供優質高效的售后服務。
3.3.8對售后服務部經理負責，向其請示和匯報工作。
4、后勤部工作職責
4.1后勤部主管職責
4.1.1人力資源管理：負責員工招聘培訓，離職及員工考核、制度政策的擬定工作。
4.1.2公司行政管理(負責客戶、廠家老師的接待安排)
4.1.3配合銷售部做好后勤綜合管理服務工作組織、協調、安排;
4.2行政人員工作職責
4.2.1負責公司各項規章制度的監督及總經理辦公室決議的貫徹執行。
4.2.2做好來客接待。需食宿的客人，報財務人員負責安排。
4.2.3做好電話話務工作，及時向各部門傳達電話內容及信件的收發。
4.2.4負責公司專業書籍的借閱。
4.2.5負責公司銷售人員、美導的出差行程的統計及市場銷售的反饋信息統計。
4.2.6負責公司的公文、資料
成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長（法定代表人）負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。
一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。
二、公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。
三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的.問題。
四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的，將發放相應數額的獎金。
五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。
六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。
七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。
八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。
1、嚴格遵守國家有關法律、法規和總公司各項規章制度，恪守職業道德，絕不泄漏公司商業機密。
2、服從總公司領導，努力提高自身，積極參與公司重大決策。
3、努力加強團隊建設，積極配合其它各部門開展工作。
4、認真做好各工程的施工組織計劃，做好項目經理工作安排，做好施工班組調度，確保施工正常進行，做好施工管理。
5、做好工程內控的監控，認真參加合同評審，確保工程利潤的實現。
6、負責工藝規范的調整，新材料、新工藝的應用。
7、負責對工程管理人員的考核及提成的審核。
8、督促所屬部門按規定程序，規范要求進行運作。
9、負責對施工現場進行抽查，對優良率審核、獎懲的實施及下達整改指令。
10、負責所屬人員進行專業技能培訓和業務指導，并做好所屬人員的績效考評工作。
11、負責對設計師工藝方面的培訓工作。
12、對所屬人員的崗位調整，人員招收和辭退向人力資源部門提供合理化建議，并配合行政部門做好人力資源儲備工作。
13、負責處理重大客戶投訴與客戶交流等相關事宜。
14、按時向主管領導匯報工作，及時完成上級交辦的任務。
15、工程部經理負責每周召開一次工程部例會。
成都五洲公民出入境服務有限公司是在董事會領導下實行董事長(法定代表人)負責制的股份制企業。公司以開拓、優質、高效為宗旨，立足于市場，在競爭中求發展，在競爭中求效益，特制定本管理制度。
一、公司員工必須遵守國家法令政策及有關規定，嚴守本公司紀律、規章制度，努力學習政治和業務知識。
二、公司員工必須愛崗敬業，按時完成本職工作，不得以任何理由推脫，應做到服從安排，盡職盡責，以實際行動維護公司信譽。
三、公司員工必須著裝整潔、禮貌待人，熱情接待來訪者，并認真解答客戶提出的問題。
四、員工應積極大膽地開展工作，公司對員工有出色業績的，將發放相應數額的獎金。
五、遵守工作時間，不遲到、不早退，上班時間不得擅自離崗或從事與工作無關的事情。
六、員工因事、因病不能按時上下班需請假，請假前必須經有關領導批準，否則按曠工處理。
七、員工與公司需簽訂勞動聘用合同，實行擇優錄取，培訓上崗。
八、員工需愛護公司財物，樂于幫助同事，關系融洽。
第一章總則
第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。
第二章財務管理體制
第二條土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。
第三條社區委員須備有財務管理登記本(加電子版)，以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。
第三章收入管理
第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。
第四章支出管理
第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。
第六條物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業成員同行。
第七條采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中，以此記錄。
第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(注：本條款只適用于特殊情況)。
為加強公司財務管理，根據國家相關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。
第一條財會人員應嚴格遵守財經紀律，貫徹“勤儉辦企業”的方針，以提高公司經濟效益、壯大公司經濟實力為宗旨，制止鋪張浪費，降低消耗，增加積累，把財務工作做好。
第二條財會人員要認真執行崗位責任制，各司其責，互相配合，如實反映和嚴格監督公司各項經濟活動。
第三條記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，按期報帳。
第四條財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對違反財經紀律和公司財務制度的.款項，應拒絕支付、并及時上報分管領導、總經理。
第五條建立穩定的財會人員隊伍。財會人員調動或因故辭職，應與接替人員辦理交接手續，未辦完交接手續的，不得離職，不得中斷會計工作。
第六條一切現金往來，須憑據收付。
第七條正常的辦公費用開支報銷，必須用正式發票，印章齊全，經辦人簽名，經分管領導、總經理、董事長簽字后方能報銷付款。
第八條嚴禁將公款存入私人帳戶，違者將視情節輕重移交司法部門處理。
第九條本制度自公布之日起執行。
第一條員工晉升的基本原則及條件
1、符合公司及部門發展的實際需求。
2、晉升員工自身素質達到公司及部門考核要求。
3、晉升方向與個人職業生涯規劃方向一致。
4、晉升員工通過人事行政部的晉升考核。
第二條人事審批權限
1、部門主管層以上級別的員工晉升由執行委員會審核，總經理任命。
2、部門主管層以下級別的員工晉升由部門管理人員審核，人力資源部任命，總經理簽批。
第三條晉升管理流程
1、員工晉升申報
1.1.由員工所在部門管理者對準備晉升員工的工作表現、業績、各方面的能力進行日常觀察，并根據部門年度經營計劃、部門年度人力資源發展規劃以及階段性業務發展對管理人員的需求，向公司人力資源部提交“員工晉升申請表”。
1.2.員工晉升申報到正式任命期間，各部門可根據工作需要在部門內部宣布該員工代理相應職位，并向其明確崗位職責要求和具體工作內容要求。在人力資源部未正式發布任命之前，員工晉升后對應的工資及福利待遇等維持晉升前水平不變。
1.3.人力資源部依據各部門報審材料對準備晉升員工進行考核和審核，審核在10個工作日內完成，并于15個工作日內出具相關評估報告，反饋給相關部門。
2、組織晉升考核評估工作
2.1.晉升考核評估工作原則
2.1.1.充分尊重原則
人力資源部將充分尊重各部門用人需求，支持和配合完成晉升員工全面素質考核工作。
2.1.2.充分負責原則
本著對公司、部門、員工本人充分負責的工作原則，對晉升員工進行全方位(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.1.3.充分建議原則
針對極個別不符合條件，有重大素質隱患，不適合公司、部門發展的人員，人力資源部將向相應部門或執行委員會建議暫緩晉升。
2.2.晉升考核評估工作流程
2.2.1.人力資源部針對各部門上報的審核材料中員工基本資料部分與人事庫進行核實，對不符的情況與晉升員工本人進行核對。
2.2.2.對晉升員工進行全面(員工本人、上級、下級、平級、其他合作部門)考核評估。
2.2.3.評估采用面談、問卷調查及公示證集意見評定等方式進行。
2.2.4.人力資源部績效評估組最終根據以上記錄及評定出具考核評估意見報告，報送執行委員會或部門管理會議審核。
2.2.5.部門主管以上級別員工的晉升，由執行委會員收到人力資源部提交的該員工考核材料的五個工作日內給出審核結果，公司總經理簽署審批意見。
2.2.6.部門主管以下級別員工的晉升，由本部門依據人力資源部審核材料于五個工作日內給出審核結果，由人力資源部主管審批意見，總經理簽批。
3、員工晉升任命
3.1.人力資源部根據所有審批意見編制人事任命公告。
3.2.任命公告將采用以下兩種方式進行。
3.2.1.部門內部公告欄公告書或部門員工大會公布。
3.2.2.公司內部公告欄公告書或公司員工大會公布。
第四條注意事項
1、各部門統一按照以上要求完成管理人員的晉升和晉升工作。
2、特例需由人力資源部上報執行委員會，經總經理審批后方可執行。
3、所以晉升/晉級人員必須通過人力資源部晉級評估后方可任命。
4、日常考核由被提名人的直接經理負責，人力資源部有監督、考核的權利和義務。
本制度自頒布之日起開始執行。
本制度由人力資源部負責起草、解釋。
一、考勤制度
1.按國家規定，實行7小時工作制。每周一至周六為工作日，上午9:00上班，下午18:00下班。中午休息時間為12:00至14:00。
2.員工必須如實指紋打卡簽到。
3.事假需提前一天向部門經理申請，經同意后向行政部備案，按事假天數扣除當事人日工資（基本工資/26天__事假天數）。
4.員工生病應及時通知公司，病假兩天以上的必須持有醫院開具的病假單方能生效。病假2天內不扣除工資。3天以上，按事假標準扣除工資。
5.如未能按上述第3、4條執行，則視為曠工。曠工一天扣除當事人三倍日工資，無故曠工三天以上者視為自動離職，自動離職者視為放棄已工作部分工資，工資不予發放；
6.當月無遲到、早退、病假、事假、曠工者給予全勤獎，50元/月（試用期內的員工不享受此待遇）。連續6個月全勤的員工除給予表揚外，一次性獎勵100元，或帶薪調休一天，連續12個月全勤的員工一次性獎勵300元，或帶薪調休三天，調休時間安排向行政部報批。
7.各部門員工因工作需要加班應向部門經理申請，20:00以后開始計算加班時間，加班可享受10元晚餐補助。
8.合同期內的部門經理或員工自動離職須提前30天向行政部提交書面申請，上報行政部主管審核，總經理批準后，并及時辦理交接手續及清算財務單據。
9.部門經理或員工因違反公司制度或工作業績不佳被，自總經理批準之日起，一周內辭退。
10.員工在試用期內可隨時提出辭職，公司也可隨時提出辭退。
二、工資制度
公司根據經濟效益，根據員工工作態度、工作業績調整工資金額。
工資結構：基本工資+崗位津貼+全勤獎+午餐補助+工齡工資+通訊補助+月績效；
工資發放：當月10日發放員工上月工資，如發薪日是節假日，工資提前發放。
工資領取：員工領取工資時必須本人當面點清金額并簽字確認，不允許代領。
三、福利待遇
1.公司正式員工每年發放防暑降溫費100元。
2.節日補助：勞動節，中秋節，國慶節，元旦分別100元/人（試用期員工不享受此待遇）。
3.每位公司員工在生日當天可獲得公司贈送的生日蛋糕一份。
4.按季度評選各部門優秀職員，給予通報表揚及物質獎勵100元/人。
5.每年年終公司將評選年度最佳員工，同時將獲得公司的&39;額外嘉獎。
6.經常加班的員工，由部門經理安排調休，得到批準后報行政部備案。
四、崗位制度
1.保質、按時完成領導交給的各項工作，認真填寫工作日志。
2.熱誠、謙遜、耐心地服務于客戶。
3.維護公司設備、財產的安全，保障正常使用。
4.及時備份客戶文檔、資料，確保不丟失。因個人原因造成損失，應有責任賠償或從工資里扣除。
5.及時向部門經理匯報工作進程及客戶業務。
6.工作由部門經理分派，如完成時間有困難，應盡早提出，如客戶急需，應主動加班完成。
7.禁止用公司電話聊與工作無關的事。
8.公司采取逐級責任制管理。
五、員工檔案
公司認為，對人事檔案進行恰當的管理十分重要，因為它體現了公司對每個雇員的重視。為此，每位員工都有責任，在雇傭開始時，真實地填寫員工資料卡。提供不正確或虛假情況者，視為違反誠信方針，這也可以作為被解雇的理由。除業務所需，不得私下打聽他人情況。
六、員工離職
雇傭終止時，員工須填寫“員工離職申請表”，將資料交于相關人員，并由行政主管，總經理簽字后，在財務部領取最后一個月工資。屬于公司的一切財產必須退還給相關部門，包括文具，桌柜鑰匙以及文件資料等。
七、公司紀律
1.嚴禁各種形式或手段向客戶行賄；泄露公司機密；弄虛作假欺騙領導；危害公司利益及從事第二職業等行為。違反者，予以開除。
2.嚴禁工作時間上網聊天，打游戲及與工作無關的事情，在崗期間不穿工作服，不帶工作牌。違反者，扣除當月工資100元。
八、辦公用品管理制度
1、辦公用品的申請、耗材（打印紙、墨、光盤、標簽）應提前記錄、隨時查看。
2、節約成本，養成好習慣（打印紙雙面使用），不得用公司耗材做與工作無關的事。
九、資料管理制度
1、設計作品確認后，隨時歸類收存。需刻盤的，標注清楚。
2、定時刪除電腦中的垃圾文件。
3、定時查看公司電子郵件并及時處理。
十、后勤管理制度
1、鑰匙管理
公司鑰匙為專人管理，管理者做好鑰匙的登記、領用、收回工作。
2、門、窗、水、電、氣管理
（1）每位員工應節約水、電的使用，用完后及時關閉。
（2）下班時應檢查門、窗、燈、電腦等設施是否關閉，是否安全。
3、衛生管理
（1）保持辦公區域、用餐區域、衛生間的整潔。
（2）定期擦拭電腦顯示器及設備，保持其潔凈、整齊。
（3）定期為花澆水。
十一、安全保衛制度
1、員工應有安全防范意識。上班期間鎖好公司大門。
2、謝絕推銷或與工作無關的人員入內。
十二、保密制度
1、專業書籍、圖庫、光盤、文件資料，閱后放回原處，不得帶出。
2、公司重要會議紀要，競爭策略，計劃，設計技術資料。合同、報價、提案不得泄露或傳播。
3、不看不說與己無關的秘密，員工應保守公司秘密，忠于職守，增強保密觀念，造成損失，本人承擔責任。
為了培養健康向上的工作觀、道德觀、價值觀，提高每位員工的綜合素質，樹立良好企業形象。本規定是您作為企業員工要遵守的最基本規范。
______公司為了堅持以人為本，客觀、公正、科學地考核和評價公司員工的工作業績，激發其工作熱情和潛能，促進個人績效目標和企業經營目標的實現，實現企業全面協調可持續發展，特制定本辦法。
一、適用范圍
公司全體在崗人員(包括因請假、停班等月度出勤不足者)。
二、考核內容
根據考核管理的需要，考核內容主要分為業績考核、素質考核和特殊貢獻三部分。
業績考核主要是指對被考核人員完成的崗位工作、上級交付任務以及本部門、本單位工作業績情況。
素質考核主要是指對被考核人員基本業務技能、核心能力、職業道德、特有素質進行綜合評議。
特殊貢獻主要指對公司發展的特殊貢獻及工作過程中的創新、突出亮點等。
三、考核組成部分及權重
(一)中層管理人員：
1、中層管理人員月度考核成績由四部分部分組成，即部門月度考核成績、自評分、月度評議成績和加減分值。部門月度考核成績占總成績的60%，自評成績占總成績的10%，月度評議成績占15%，加減分占總成績的15%，即：
中層管理人員月度考核成績=部門月度考核成績×60%+自評考核成績×10%+月度評議成績×15%+獎分、扣分(范圍為0—15分)
其中：
(1)部門月度成績按部門(或單位)月度考核成績計算，如部門月度考核成績因特殊情況無法計算時，按85分計算。
(2)自評成績以自評附表1的考核分數為準;
(3)月度評議成績由直接主管考核成績、部門員工評議成績組成。即月度評議成績=直接主管考核成績×60%+部門員工評議成績×40%。副職的直接主管為本部門正職，正職的直接主管為分管經理。評議表見附表1-2。
(4)部門(單位)負責人加減分值以公示的獎勵加分和處罰扣分為準。副職由各部門(單位)負責人根據工作實績確定加減分值，部門和下屬單位應建立相應的獎懲制度，考核成績要附帶加減分數明細。
2、如出現職業禁區里規定的情況，情節輕微者，一次扣掉20分;情節較重者，一次扣掉30分;如出現以下情況之一者，實行一票否決制，本月度考核成績為零：
(1)違反國家有關政策及法規規定的;
(2)嚴重違反公司規章制度的;
(3)工作失職造成重大安全事故的;
(4)出現職業禁區中規定絕對禁止行為的;
(5)有任何隱瞞事實真相和欺騙公司的行為;
(6)在業務交往中私自收取回扣，損害公司形象和利益的;
(7)利用公司資源招攬、從事私活，謀取私利的;
(8)不服從工作安排及拒絕執行公司管理規定的。
(9)具有《反對自由主義》一文中的自由主義表現之一者，尤其是具有在公司散播謠言、對上級陽奉陰違、當面不說背后亂說等不利于內部團結，有損公司形象的行為者。
3、考核等級
a級(優秀)90—100分工作成績優異，對公司有突出貢獻者;占總人數的10%。
b級(良好)80—90分工作成果達到目標任務要求標準，且成績突出;占總人數的65%。
c級(合格)70—80分工作成果均達到目標任務要求標準;占總人數的20%。
d級(基本合格)60—70分工作成果未完全達到目標任務要求標準，但經努力可以達到;占總人數的5%。
e級(不合格)60分以下工作成果均未達到目標任務要求標準，經督導而未改善的。
4、月度考核流程
注：本流程規定時間隨具體情況變化而變化。
(二)員工
員工考核由各部門、下屬各單位參照中層考核辦法，結合自身實際情況，制定出相應的行之有效的考核辦法和獎懲措施(上報公司人力資源部)，考核內容及所占權重由各部門(單位)自行確定。同時，為保證考核工作收到成效、見到實效，以利于激勵先進、鼓勵后進，員工月度考核結果：優秀、良好、合格的比例原則上分別占到總人數的10%、65%、20%;基本合格和不合格的比例原則上不低于總人數的5%。
四、考核紀律
(1)考核者必須公正公平、認真負責，不可因為個人好惡予以過高或過低評價，一經發現上報考核委員會酌情扣分。
(2)考核工作要在規定的時間完成，各種資料不能按時報送者，每遲報一天扣單位3分，依次類推。
五、考核反饋
1、申訴
人力資源部每月公示員工成績后，被考核者如對考核結果有異議，可在網上或填寫申訴表向人力資源部進行申訴舉報，人力資源部及時進行調查落實，將調查情況上報考核委員會審定。
2、考核面談
考核成績不理想的員工要及時溝通反饋，溝通主要以面談的方式進行，由人力資源開發部組織面談。肯定成績，指出工作中存在的問題，并提出改進意見。
經董事長批準，現將《____X科技有限公司管理制度》予以印發，請認真學習，貫徹落實。
1、為了規范公司和員工的行為，維護公司和員工雙方的合法權益，根據《勞動法》及其配套法規、規章規定，結合公司的實際情況，制定本制度。
2、本規章制度適用于公司所有員工，包括各級管理人員、專業技術人員和普通員工(含試用期員工和臨時工)，特殊崗位制度另行規定。
員工編織：公司各部門用人實行定崗、定編、定責、定員、定薪管理辦法。
各部門根據企業發展戰略結合本部門用人需求情況，部門需要增加用人的，必須填寫增編計劃或補員申請，經公司領導逐級審批后，交報辦公室人事部門備案，再進行統一招聘。公司招聘錄用員工按照“公開、平等、競爭、擇優”的原則進行。各部門用人應嚴格控制在編制范圍內，出現空缺崗位時原則上首先在本公司內部進行公開招聘，對公司內符合招聘職位要求的員工，優先選拔、晉升，如不能滿足崗位要求再進行社會招聘。
由人事管理部門負責，將批準的補員(增編)計劃進行分類，開始設計招聘方案，撰寫招聘簡章并發布招聘信息。招聘簡章內容應包括公司簡介、招聘崗位、人數、素質要求、聯系方式等，必要時應寫明薪資待遇。
人事管理部門對招聘統籌安排，對符合條件者集中安排面試，填寫《應聘人員登記表》，面試測評分為初試和復試：初試由人事管理部門負責對應聘者進行綜合素質考核;對初試合格者，人事管理部門將入選的復試人員名單及相關資料送交用人部門，由用人部門負責復試，進行專業考核。
人事管理部門和申請聘用部門依據候選人測評綜合結果共同進行篩選，并確定待聘人選。
新聘員工由人事部辦理入職報到手續，上崗當日均須如實填報《員工錄用審批表》，并提供所有必須的證明材料，以備審查。若員工提供虛假的個人信息，公司有權按相關規定進行處理。公司將保存員工最新的家庭地址、聯系方式、婚姻狀況、健康狀況、子女等相關資料，在上述內容發生變化時，員工須在一星期內通知人力資源專員就相關材料進行及時修正。
員工應在試崗當日向人事部門提交相關人事資料，具體報備材料如下：
③學歷證書、學位證書、職稱證書、技能證書等原件及復印件(復印件由人事部歸檔)
公司員工的錄用和調配等相關工作均由公司各部門負責人全權執行。新員工直屬上級領導負責指導培訓新員工的業務，教會新員工制定周工作計劃以及考評。
員工試用期滿須填寫《員工轉正申請表》，交由直屬上級領導進行逐級審批。轉正員工審批通過后，由人事部填寫《員工轉正通知單》通知該員工轉正并做員工轉正全體通告。如待轉正員工未通過考核，人事部門可根據實際情況提出辭退或延長試用期申請，由人事部辦理相應手續。
如果新進員工在試用期內事假超過3天(含3天)，其轉正時間自動順延;若事假超過10天，作自動離職處理。原則上試用期員工的試用期為一至三個月，最長不得超過半年。
試用期合格，經雙方同意簽訂正式《勞動合同》，簽約后員工將可享受公司為正式員工所提供的各項福利待遇;合同期滿，如員工與公司雙方一致同意，可對《勞動合同》進行續簽。
勞動合同式樣統一使用當地勞動保障部門印制的勞動合同文本。公司高管由董事長安排組織簽訂，公司部門主管及普通員工由行政部組織簽訂。
員工與公司簽訂勞動合同的前提條件是必須保證與其他單位不再有任何勞動關系。
公司與員工協商一致，可以變更勞動合同約定的內容。變更的內容須以書面形式重新簽訂。
員工不能勝任本職工作，公司可變更勞動合同中約定的崗位和待遇。變更的內容以書面形式重新簽訂。
員工勞動合同的解除和終止，嚴格按《中華人民共和國勞動法》的相關規定執行。
勞動合同文本的存檔由行政部負責保存。勞動合同文本存入員工檔案長期保存。
有下列情況之一者，公司有權隨時解除勞動合同，并不作任何補償：
3)經培訓、指導后，仍不符合公司要求或不服從公司安排的;
1)員工考核分為新員工試用期滿錄用考核、月度業績考核、年度業績考核、專業技能等考核。
試用期滿考核內容為理論知識、實際學習能力、公司制度、責任心、執行力等;
月度業績考核內容為工作完成量化標準、工作執行力、創造能力、解決問題能力等;
年度業績考核內容為主要工作目標完成情況、作完成量化標準、工作執行力、創造能力、解決問題能力等;
專業技能等級考核內容為：理論知識、實際工作能力、平時工作表現、責任心等。
3)考核管理體系為：直接領導考核下屬員工，直接領導的上級領導對考核結果予以審核。
5)公司所有考核結果作為公司人力資源管理的可靠資料，用于調動、晉升、提薪、獎金分配、培訓、續聘、解聘等方面作為參考。
①試用期間不合格人員;
②考核不合格員工;
③員工對所承擔的工作不能勝任的;
④不服從公司領導工作安排的;
⑤在工作中出現多次失誤的;
⑥搬弄是非，不能與員工和睦相處的;
⑦謾罵領導，打架斗毆的;
⑧其他行為公司認為應該辭退的。
2)員工有下列行為之一的，予以開除，給公司造成經濟損失的追究相關責任：
①因工作失職給公司造成嚴重損失的;
②其言行損害公司形象的;
③偷竊公司財、物的;
④品德惡劣的;
⑤吸毒者;
⑥其他行為公司認為應該開除的。
3)在合同期間，員工因特殊情況需要辭職時，應該提前30天以書面形式報部門主管和總經理，核準后應該立即辦理工作移交手續;重要崗位應該提前30天以書面形式報部門主管和總經理核準;公司高層管理人員應60天以書面形式報請總經理核準。離職員工根據公司規定時間領取工資。
4)員工離職不辦理離職手續或不配合交接以及交接不清的，公司有權要求離職員工承擔全部責任和損失。
5)員工擅自離職，公司將不發給任何證明;若因缺崗給公司造成損失的，公司有權予以追究。
員工在職期間必須維護公司名譽，不得從事任何有損公司名譽的活動。
1、鑒于公司的實際運營需要，公司實行八小時標準工作制度，各部門、各崗位根據崗位實際情況制定工作時間，特殊部門除外。
一般夏秋季節為8:30-12:0014:00-17:30，冬春季節為8:30-12:0013:30-17:30。客服部實行每周單休制度，每月可倒休4天。其余部門實行每周雙休。
員工早晨上班如在8：30分到達公司，出勤考核均以打卡為準。
忘打卡、無指紋打卡記錄且無請假單據的，必須填寫《未按時打卡說明書》，由部門領導簽字同意，否則視為曠工。
因公外出或約見客戶應在外出前打卡;外出歸來后再次打卡，若無法回公司打卡，應提前向本部主管或經理請示，并于24小時內填報有關表格或寫電子郵件出書面說明，說明書上需要上級主管或部門經理簽字。
員工每月有三次機會不記為遲到，但如果該月第四次8：30后到達公司，則直接記為遲到一次。時間均以打卡為準。
員工遲到/早退在10分鐘以內的，記遲到一次，一次扣30元。
遲到/早退10分鐘—30分鐘以內的，一次扣60元。
超過30分鐘的，記為曠工半天;如確實由于員工自身不可控的原因造成遲到30分鐘以上的，員工應立即電話告知直接上級主管，到達公司后應立即填寫請假單，部門主管簽字認可后，交人資部備案，作為月底核算工資依據，否則視為曠工。
員工曠工1-2天的，每天按2天工資扣發，并給予警告處分;連續曠工3-5天的，扣發半月工資，并給予嚴重警告處分;連續曠工6-10天的，扣發1個月的工資，并給予記大過處分;全年累計曠工11-14天的，扣發1個月工資并予以解聘。
公司根據員工從事工作的職位、責任、能力、貢獻確定薪資標準，正式員工工資不低于石家莊市最低工資標準，并按月計發，員工應對個人工資狀況予以保密。
如實際運營需要，公司可要求員工做超時工作(即加班)，員工須予合作。
公司統一安排的加班由辦公室負責統一通知并統計相應員工考勤;特殊情況的部門加班應填寫《加班申請單》，后提交上級主管領導逐級審批簽字。屬于加班的，可在當月其他工作時間安排調休。不能在正常公休日和法定假日休息的，將在其他正常工作日調休。
鑒于公司營銷部門的`實際運營需要，執行輪值請假休息程序。
員工因有私事必須親自處理者可請事假，請假應提前一天申請并填寫《員工請假單》，由本部門經理簽字批準并向人事部報備。一天以內請假須經部門經理批準，二天(含二天)以上請假須經公司總經理批準。部門主管(經理)請假須經公司總經理批準。所有請假條須應在本部門考勤員處存管，次月5號前同考勤匯總表一并上交至人事部。
遇突發事件無法及時請假，應先電話告知，回公司當日提出補假申請，經部門領導或人事部人員查明屬實后可準予補假。
員工因病不能上班，須提前通知部門經理或上一級主管領導，并在辦公室備案后方可執行。員工病假扣發當日工資。
遵守國務院有關放假規定，由行政部安排后通知執行。(特殊情況除外)員工享受國家法定節假日，國家法定節假日薪資及津貼照付。
當員工通過試用期后，屬首次結婚的，可以享受帶薪婚假。
婚假可與公休假、法定節假日連休;不可補休。婚假期間遇有公休日，則不再重復計算。
員工的直系親屬(父母、配偶、子女、岳父母、同胞兄弟姐妹)去世時，員工可享受4天帶薪喪假。
凡在公司簽訂勞動合同，連續工作滿18個月(自轉正之日起)的正式女員工，持醫院證明書可申請有薪產假。
按照《女職工勞動保護特別規定》國家法定的產假天數為98天，晚育增加30天，難產增加15天，多胞胎增加15天。
無論是休什么假，對自己手頭的工作均需有安排或交接，部門領導負有監管和重新調整安排的責任。員工計劃休假，須提前一周向直接主管及人事管理部門申報擬休假的種類和時間，以便根據工作情況安排休假具體事宜。任何人不得強行休假。
公司范圍內所有設施、設備、用品、器具、貨品等都是公司的公共財物，都需各級員工加以愛護。
公司范圍內員工工作區域內、外的衛生均屬于公司的公共衛生范疇，都需要各級員工定期系統地維護和清潔。衛生區的劃分、設備用品的提供和定期的檢查工作由辦公室負責完成。
各部門辦公區域和區域內的走廊及階梯，須每日輪值清掃保持整潔，不得堆積足以發生臭氣或有礙衛生的垃圾、污垢或碎屑。
各辦公區域內嚴禁隨地吐痰，辦公地面隨時保持清潔，洗手臺、廁所及其他衛生設施，必須保持清潔。
①公司所有鎖具均登記造冊，鑰匙分發保管，實行專人負責制;
②公共區域下班前，由當日值班人員檢查門窗是否關緊、鎖閉，電源是否關閉，有否易燃隱患或危險品，辦公室內是否留存大量現金或貴重物品，重要文獻資料是否歸檔入柜，區域內其他用品遺留等，如發現問題，及時通知責任人或其部門負責人到場解決，直接責任人擔負相應責任;
③發現陌生人進入工作區域，公司所有人員均有責任進行必要的安全盤查和合理應對;
辦公設備、用品以部門為單位，每月25日以前提出下月度需求申請，并報辦公室統一備案，經總經理批準后統一進行購置并驗貨。各部門按實際需要領用，辦公室建立領用備查登記。
公司辦公用品只能用于辦公使用，不得移作他用私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，禁止貪污，努力降低消耗、費用。
辦公電話、傳真要有所屬部門人員負責保管，不得個人隨意使用，任何人未經電腦保管人同意不得使用他人的電腦，使用人在離開前應退出系統程序或關機。除電腦保管人或硬件維護的人員外，任何人不得隨意拆卸所使用的電腦或相關的電腦設備。要求各電腦保管人采取必要措施，確保所用的電腦及外部設施始終處于整潔和良好的狀態，各使用人必須經常檢查所用的電腦及外部設施的狀況，及時發現和解決問題。
1)公司公章、合同專用章、法人印章由公司辦公室指定專人保管并負責日常的使用登記管理。
2)財務專用章由財務部保管，財務部應指定人管理，非財務人員不得使用。
3)公司《營業執照》、《稅務登記證》等資質由財務部統一保管。
4)使用印章應嚴格履行審批程序。由業務經辦人員認真填寫《印章使用審批表》，部門經理審批同意后，連同需用印章的文件一并交印章管理人員。
5)因工作需要必須將印章帶出公司辦理有關業務手續的，要由印章管理人員隨同前往或詳細登記外出和印章歸還時間，事前事后均按要求辦理，防止印章管理失控。
6)任何人嚴禁在空白紙張和空白介紹信上加蓋公司印章。
①借款人按規定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致，不得涂改)、支票或現金。
③財務付款：借款憑審批后的《借款單》到財務部辦理領款手續。
①出差借款：出差人員憑審批后的《借款單》按批準額度辦理借款，出差返回5個工作日內辦理報銷還款手續。
②其他臨時借款，如業務費、輔助材料費、辦公費、周轉金等，借款人員應及時報帳，除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
③各項借款金額超過3000元應提前3—5天通知財務部備款。
④借款實行“前款不清，后款不借”原則，員工在財務部有借款余額或上次借款尚未歸還或核銷的，除非有特殊情況(總經理特別批準)，否則不允許再次借款;費用報銷時，應先歸還借款，當年12月31前的借款尚未核銷的，如無特殊情況，一律從工資或獎金中扣回。
①原始單據必須合法、真實、有效，且發票背面或單據背面必須有經辦人簽名。
②原始單據不得涂改、挖補、大小寫金額必須相符，字跡清楚。發現發票有誤，應當退回重開。
③原始單據用膠水分類、整齊地粘貼在報銷粘貼單上，防止原始憑證在傳遞過程中丟失。
④原始單據抬頭與公司名稱應一致，并具有規定印章(公章或財務專用章或發票專用章等)。
⑤財務部門有權拒收不合法不合規的票據，應當扣留虛假票據，并及時通報相關責任人。
②報銷事項的內容、用途說明必須清晰準確，并注明費用歸屬(屬于哪個單位或項目，便于分類核算或轉賬)，必要時附清單詳細說明。
③凡是費用需要在公司和各單位之間分攤或工程項目之間分攤的，報銷人應該根據原始憑證抬頭與費用歸屬關系，分別歸集后，填寫相應的報銷憑證，確不能歸集應給予適當分配比例。
④施工或生產過程中需要的輔助材料，需事先按實際需要情況報告項目負責人并遞交《材料申請單》交采購部核實后統一購買，特殊情況可自行先墊資購買，但自行購買無報告無申請單的，財務部有權不予報銷。購買后的材料申請單應留底一份財務部，以便核實。
⑤原則上不允許報銷項目負責人與工人的就餐費用，需征得總經理批準方能辦理報銷手續。
⑥報銷金額大小寫必須一致，不得涂改，不得使用鉛筆、圓珠筆、紅色墨水筆填寫。
⑦財務在審核時按相關制度規定有權去除不符合要求的票據(如白條、不符合要求的發票等)，可以核銷報銷金額;審核金額超過原報銷金額時，應退回經辦人重填或按申報金額報銷。
③申請先由公司預付支票的，經辦人應在5個工作日內拿回相應發票按此報銷流程辦理簽字核銷手續，否則視同個人借款，按相關規定處理。
①經辦人：根據本單位實際業務需要，在費用事項發生后，按照報銷流程管理要求分類粘貼原始憑證，填寫報銷單，交部門負責人審核;經辦人對其發生費用的真實、合理、合法、完整性負責，嚴禁虛報、假公濟私。
②部門負責人：按管理及責任權限對本部門發生費用的真實性、合理性負責審核并簽字，對費用是否符合部門計劃、預算承擔責任。對審核不通過的予以退回。
③財務部門負責人：財務部門負責人(或授權主辦會計)對報銷憑證的相關內容，根據財務制度要求、標準進行審核，并復核報銷的金額、是否有備用金或其他借款，是否從報銷款中扣回相關借款;根據本單位的各項具體管理制度對票據的合法、合規性負責審核簽字，對審核不通過的予以退回。
④出納：審核報銷單是否完成上述簽字流程，是否本人簽字，對審批簽字手續不全的堅決予以退回。對報銷金額再次復核，復核金額(付款金額)只能小于等于報銷人申報金額，對復核金額大于申報金額的，予以退回給經辦人重新辦理(或按申報金額辦理)。報銷費用沖抵借款的部份，出納應開具收據;收回多余的現金，收據中的一聯應作為憑證附件。
為了協調公司對內、對外的業務工作安排，方便員工費用報銷，財務部將報銷時間具體安排如下：
①財務報銷：公司財務部每周三全天、周六上午為財務報銷日。若當月的最后一個報銷日在該月的28日以后，為了便于財務部集中時間月末結賬，該報銷日停止財務報銷。
②若員工為本單位其他職員代為辦理報銷或借款手續，報銷人應填被代辦人，并按被代辦人的職別進行審批，同時在報銷單上注明由代辦人代辦。員工借款在領款時必須由本人親筆簽字確認領款。
1)為保守公司的商業秘密，維護公司和客戶的權益，特制定本制度。
2)公司的商業秘密是關系公司以及客戶的權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。
商業秘密包括但不限于：客戶名單、行銷計劃、采購資料、定價政策、財務資料、進貨渠道等。
4)公司保密方面的工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。
5)對保守、保護公司的商業秘密以及改進保密技術、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。
技術研發信息包括但不限于現有的以及正在開發或構思之中的產品設計及相關技術文檔、技術方案、技術指標、研究開發報告、實驗數據、實驗結果等。
3)公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策;
4)公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄;
6)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開是各類信息;
7)公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料和其他經公司確定應當保密的事項;
8)一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。
公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。
1)絕密級是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權益和利益受特別嚴重的損害;
2)機密事重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益受到嚴重損害;
3)秘密事一般的公司秘密，泄露會使公司的權利和利益遭受損害。
1)公司經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策文件資料為絕密級;
公司的規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級;
3)公司人事檔案、合同、協議、工資收入或尚未公開的各類信息為秘密級。
1)屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由公司總經理委托專人執行;采用電腦技術存取、處理、傳遞的公司秘密須加密處理。
2)對于機密文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：
公司研發人員從事研發活動記錄的相關文字信息整理歸檔，統一存放，無需保存的文字內容、保存電子文檔的信息在沒有存檔必要時同意銷毀，不得直接丟棄。
公司員工不準攜帶秘密文件到與工作無關的場所，不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。
非經運營總經理批準，不得復制和摘抄;
收發、傳遞和外出攜帶，應采取必要的安全措施。
3)在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經公司總經理批準。
1)公司員工在司期間，必須遵守和履行公司的保密制度。公司的保密制度沒有規定或者規定不明確之處，公司員工亦應本著謹慎、誠實的態度，采取任何必要、合理的措施，維護并保持公司的商業秘密。
2)不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。
3)受約束的保密義務人在未經許可的情況下，不可將商業秘密透露給任何第三方或用于經營目的的用途;
4)保密義務人不可在對外接受訪問或與任何第三方交流時涉及公司商業秘密的內容;
5)不相關的員工不可接觸或了解商業機密;
公司員工承諾，在離職后仍然有對悉屬公司或者雖屬于他人但公司承諾有保密義務的公司機密信息的保密義務。
本制度規定的泄密是指下列行為之一：
使公司秘密被不應知悉者知悉的;
使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉的。
2)出現下列情況之一者，給予警告，并處以5000元的罰款：
泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的;
已泄露公司秘密但采取補救措施的。
3)出現下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失。
故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的;
違反本保密制度規定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的;
利用職權強制他人違反保密規定的。
4)因本保密制度而引起的糾紛，如果協商解決不成，任何一方均有權提起訴訟。雙方同意，選擇公司住所地的、符合級別管轄規定的人民法院作為雙方糾紛的第一審管轄法院。
上述約定不影響公司請求知識產權管理部門對侵權行為進行行政處理。
根據公司實際運營以及相關規章制度對員工進行獎懲，獎懲工作由員工的直接上級或相應管理部門按照本辦法執行。
公司對員工的獎勵分為嘉獎、記功、授予榮譽稱號和晉級等形式，并結合一定的物質獎勵，直至晉升工資。獎勵工作由公司根據實際情況分階段進行。
①職業品行、操守一貫良好，足為同仁表率，并有具體事跡的;
②其他有利于公司或公眾利益的行為，有事證或經總經理提名的;
①對公司經營管理、服務質量和增收節支等方面提出合理化建議，并被采納，經實施在提高經濟效益方面取得顯著成效者;
②擔任臨時重要任務，不畏艱險，不惜犧牲個人利益，克服困難，如期完成，并達到公司預期目標者;
③發現事故苗頭，及時采取措施，制止重大意外事件或變故發生，為公司挽回重大經濟損失或利益者;
④為公司爭得榮譽，獲市級以上榮譽稱號或被市級以上媒體報道者;
①管理或業務能力一貫表現突出，長期為公司創效業績卓著者;
③由于個人特殊貢獻，使公司贏得市級以上或行業內榮譽稱號者;
員工在工作時間、工作范圍內一切不依照公司規章制度的行為和一切有損于公司利益的行為都屬過失行為。過失行為分為：輕度過失行為、較嚴重過失行為和嚴重過失行為三種;公司對不同的過失行為進行相應的處罰，處罰分為：警告、記過、降職、開除四種。
1上班遲到、早退或不按照假事規定操作之行為;
2工作時間或在工作地點不按要求著裝、佩證或衣冠不整、言語不雅、行為不端，有損公司形象，但未造成嚴重后果之行為;
3對同事不禮貌，在工作區域內喧嘩、口角之行為;
4帶與工作無關的人進入工作區域，未給公司產生損失之行為;
5帶眷屬、小孩在工作時間、工作區域有礙正常秩序之行為;
6未在指定區域吸煙或在工作區域內隨地亂拋雜物或隨地吐痰之行為;
8不愛惜公司財物，損壞花木、公共設施，未造成嚴重后果之行為;
9工作時間內看與工作無關的報紙、雜志和相關電子信息之行為;
10不聽從指揮或不按照操作規范操作，造成一般后果之行為;
11工作馬虎、不認真，使工作內容出錯，造成一般后果之行為;
13對犯“較嚴重過失”者知而不報、報而不罰、視而不見;
5對直接領導的工作指令有不同意見，未予合理說明，而擅自不服從、不執行之行為;
6對本職工作不負責，延誤工作或使工作發生偏差和出錯，使公司受損之行為;
7工作不認真，馬虎從事，使工作內容出錯，造成嚴重后果之行為;
9丟失公司物品、資料，未產生嚴重后果之行為;
10在公司內賭博或進行有傷風化、不道德之行為;
12不遵守保密規定，造成公司或個人資料失密、泄密，未造成嚴重后果之行為;
13不遵守公司防火、防盜、防竊、值班等保安制度，造成危險隱患之行為;
14傳閱黃色圖片、照片、書刊、光碟或電子信息之行為;
15不按照公司規定的工作流程運轉，造成較嚴重后果之行為;
16指揮不當或督導不周，致使下屬工作發生較大錯誤，使公司蒙受損失之行為;
17工作時間或班間時間飲酒或飲含酒精成分的飲品以及酒后上崗之行為;
18對犯“嚴重過失”者知而不報、報而不罰、視而不見;
1無故曠工兩日以上，或一個月累計曠工三次以上之行為;
4不按照公司規定的程序運作，造成嚴重后果之行為;
5向外泄漏公司機密以及違反公司競業禁止條例規定之行為;
6未經公司允許，私設、私挪公司設備、物品、商品以及款項之行為;
8利用職務便利作交易，為私接收任何禮品、禮金或貴重物品之行為;
9未經公司許可，動用公司運輸工具，機械設備等造成嚴重后果之行為;
10具有不誠實或欺騙行為，包括呈交偽造的假事單、報銷單之行為;
11擅自偽造、涂改公司記錄或文件，提供虛假商業情報之行為;
12體外循環、虛假退貨以及違反公司銷售管理之行為;
13私留商品，私留、截留、冒領促銷獎券、獎品、贈券之行為;
14在公司范圍內亂涂亂畫，影響公司形象之行為;
15利用公司名義，在外招搖撞騙，損害公司形象和利益之行為;
①嘉獎一次，予以100元現金獎勵;記功一次，予以200元現金獎勵;授予榮譽稱號一次，予以500元現金獎勵。
②輕度過失行為，將被處以警告處罰，予以20元以上、50元以下罰金;較嚴重過失行為，將處以記過或降職處罰，必要時可以并處，并根據實際情況處以50元以上、200元以下罰金;嚴重過失行為，將處以開除處罰(無補償解除合同)，并根據實際情況處以500元以上、1000元以下罰金，同時根據其給公司造成的損失情況追究其相應的責任。
③各級管理人員嚴格按照公司規章制度對下屬員工進行管理;員工的輕度過失行為和較嚴重過失行為，處罰通過《獎訴單》完成，經公司綜合辦公室復核判定后提交營銷總監確認后執行。
員工對其領導的工作指令或處罰不滿或認為受到不公正待遇，可按照以下途徑投訴：
書面形式向公司分管領導投訴;
員工入職后，先要認真學習公司制度，作為入職后的第一個企業培訓內容;在職員工每一年都要再次學習公司制度，并參加相應的企業內部考試，合格后方可繼續崗位供工作，不合格要繼續學習，參加補試直至合格，兩次補試不合格公司將不予繼續錄用。
所有員工在上崗(含新上崗、調職、升值等)前都必須接受不同程度地上崗培訓，培訓不合格不得上崗。培訓工作由部門經理負責組織，每一名管理人員都是其下屬的培訓師，通過專題專業培訓、業務技能培訓、練兵、比賽等形式對員工進行在崗培訓和學習。
根據實際運營和發展的需要，公司不定期組織在崗員工參加外聘專業講師授課或公司統一階段性外出拓展訓練等形式的培訓。
所有培訓成績將作為員工在公司工作期間的一項工作記錄在案，同時也是任用、晉級、加薪等項工作的重要依據之一。
各縣(市、區)勞動和社會保障局、市經濟開發區人力資源管理局，市直各有關企業：
用人單位規章制度是保證生產經營秩序的各種適用于單位內部的規則。勞動規章制度是規范相關勞動關系的建立、運行的規則，既保障勞動者享有在用人單位的各項勞動權利，也制約和規范勞動者在工作場所的行為。《法》在總則中專門對用人單位制定規章制度的規則進行了規范，為了更好地貫徹執行《勞動合同法》，引導企業進一步規范企業勞動保障基礎管理工作，提高企業管理水平，構建和諧穩定的勞動關系，我局轉發部分企業制定的勞動管理方面的紀律制度，供大家參考。江蘇悅達紡織集團有限公司是國有獨資公司，成立于20__年。該企業制定的《江蘇悅達紡織集團有限公司員工手冊》，為員工提供了有關公司及人力資源管理的政策規定、工作程序，讓員工了解到可以享受的權利以及應該遵守的規則，方便適用。江蘇江淮動力股份有限公司是一家上市公司，該企業制定的《江蘇江淮動力股份有限公司人力資源管理制度》從編制定員、招聘錄用、教育培訓、績效考核、薪酬管理、人事異動、休假休息、人事獎懲、勞動合同九個方面，對企業人力資源管理工作進行了規范。該制度從20__年初制定，已幾經修改完善，并依照法律規定程序，經職代會討論通過后，公布實施。鹽城國際婦女時裝有限公司是中外合資企業，該企業制定的《鹽城國際婦女時裝有限公司工作規則》(以下簡稱《工作規則》)。隨著客觀情況變化和國家新的法律法規的出臺，企業不斷進行修改、補充、完善。該公司在《工作規則》草擬稿形成后，首先發給各部門進行討論，聽取意見，進行修改，然后經職工代表大會討論協商確定。《工作規則》協商確定后，他們通過以下三種辦法告知職工，一是在新進員工崗前培訓時，由公司人力資源部負責培訓的人員進行逐條講解;二是新進員工在上班的第一天，公司人力資源部負責發放《工作規則》，確保新進員工人手一冊;三是對經職工代表大會協商確定的修改條款，在公司公告欄進行了公示。《鹽城國際婦女時裝有限公司工作規則》內容符合法律法規，程序民主，履行了告知義務，很值得我們學習借鑒。
二〇〇九年三月三十日
第一條目的
為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，并保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。
第二條盤點范圍
1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。
2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。
3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。
(1)固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。
(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。
(3)保管品：以費用購置的資產。
第三條盤點方式
1、年中、年終盤點
(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。
(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。
(3)財產：由經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時，應采取重點盤點)。
3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員及職責
1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。
2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。
3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。
4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。
5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。
6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。
8、監點人：由總經理室派員擔任。
第五條準備工作
1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定后，公布實施。
2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，并由財務部準備盤點表格。
(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示。
(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。
(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。
3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點
1、財務部經總經理批準，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。
2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位于盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。
3、原則上應采取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核準后，方可改變方式進行。
4、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。
5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日后查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點
1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。
2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。
3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。
4、不定期抽點應填列“盤存表”。
第八條盤點報告
1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策后，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。
2、不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。
第九條現金、票據及有價證券盤點
1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。
2、現金及票據的盤點，應于盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后進行。
3、盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。
4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽認后呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。
5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。
第十條存貨盤點
1、存貨的盤點，應于當月最末一日進行。
2、存貨原則上采用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點
1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。
2、銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。
3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。
第十二條注意事項
1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。
2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否則以曠職論處。
3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始后應停止財務的進出及移動。
4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生效，否則應查究其責任。
5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。
6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核準輪流編排補休。
7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。
8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核準后方可離開工作崗位。
第十三條獎懲
1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。
2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。
第十四條賬載錯誤處理
1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。
2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。
第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：
1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;
2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;
3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。
第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施，修改時亦同。
第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。
第九章獎勵與處罰
第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。
第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：
1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;
2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;
3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;
4、拒不執行審計結論和決定的;
5、打擊報復審計人員或舉報人的。
第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：
1、利用職權牟取私利的;
2、弄虛作假、徇私的;
3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;
4、泄露公司秘密的。
第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。
第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。
辦公室是公司對外聯絡的中心樞紐，是展現公司形象的一個重要窗口，全體員工均須遵守辦公室的有關規定。
第一條按時上下班，上班期間必須穿工作服、佩戴工作牌；
第二條辦公室內須保持肅靜，辦公時要端正坐姿，不得大聲喧嘩，不得在樓梯處停留會話，辦公時間不準做與工作無關的事情；
第三條嚴禁上班期間在辦公室打牌、下棋、賭博，未經他人允許，不準隨意翻閱他人辦公資料，更換臺、凳、電話等，違者視情節輕重作出處理；
第四條文明接聽電話，不得借辦公電話談與工作無關的&39;事情，做好電話記錄，及時做好請示匯報，如私自打國內國際長途或用電話打與工作無關的信息臺等，一經查實，個人除需承擔相關電話費用外，并加罰20元/次；
第五條嚴禁串崗或群聚聊天，影響他人工作；
第六條注意保持辦公室的環境衛生，保持辦公室墻面及隔板玻璃的清潔，不得隨地吐痰、亂丟雜物；辦公用品、文件資料、器具等須擺放整齊，衣物、箱架、雨衣（傘）、頭盔等私人物品必須放到更衣室，下班后應整理好桌面物品，嚴禁亂擺亂放；
第七條辦公室內嚴禁吸煙，嚴禁將煙頭扔進紙簍，違者罰款10元/次；
第八條辦公室內的各種設施（包括空調、排氣扇、水龍頭、燈管、電話、電腦等）未經同意不準隨意拆裝，如出現故障須及時通知維修人員維修，凡擅自拆裝或者人為損壞的，須照價賠償；
第九條熱情接待來訪客戶等外來人員，言行大方，注意維護公司形象；
第十條下班后要關好門窗，關閉空調、燈管、電腦等電源，最后離開辦公室的人員，要檢查電源關閉情況等；
第十一條嚴格按照夜班值班表值班，如需調換，應提前一天向分管副總、總經理申請，同意后，方可調換，不得無故不值夜班；
第十二條本制度自頒發之日起執行。
為加強公司的規范化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本管理制度。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”的思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第一章總則
第一條本制度依據有限公司(以下簡稱本公司)章程的相關條款制定，其目的旨在建立健全公司組織機構，以確保公司的正常運作，提高辦事效率，促進公司的成熟與發展。
第二章機構設置
第二條本公司實行董事會領導下的總經理負責制。公司下設五部：生產部、銷售部、行政部、品質部、財務部。
第三條公司的組織結構形式為直線—職能制：生產部、銷售部、品質部、財務部以直線型管理為主；財務部及行政部以職能型管理為主。
第三章職位設置
第四條本公司的人員編制依公司的業務和發展需要設置職位，堅持精簡、效能、滿負荷工作的原則，實行和鼓勵一職數兼。
第五條公司與董事會之下設總經理1人，總經理助理2人，必要時經董事長批準可聘請顧問及特約人員。
第六條公司所屬各部（室）設部門經理一名，必要時可設副經理。
第七條公司各部以下根據業務、生產需要配置辦事員（業務員）若干職位；生產車間根據工藝劃分配置若干主管、班組長職位；生產操作人員、設備修人員按設備開動規模及工藝要求配置，并配置若干特勤人員（如司機、保安、勤雜人員等）。公司以下人員配置額度由部門經理按實際需要簽請總經理核定。
第八條本公司所有員工一律實行聘用合同制。總經理由董事會聘任；部門經理以上人員由總經理簽聘；部門經理以下管理人員由行政人事部門招選，報總經理決定聘用或由總經理授權部門聘用；生產工人由行政人事部門招用。
第九條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務及公司發展事務，向董事會與董事長負責。
第十條總經理助理協助總經理處理本公司一切事務，按照總經理的分工和授權范圍履行職責、行使權力，向總經理負責。總經理公出或請假時應指定一名總經理助理代行其職務。
第十一條各部門經理在總經理的領導下，負責處理本部門業務，并考核屬員的勤惰能劣，呈報其升遷獎懲意見。部門經理向總經理負責。
第十二條各業務人員、車間主管、班組長等在部門經理的領導下工作，向部門經理負責。
第十三條顧問及特約人員依其專門知識、技術、向公司提供治理、發展意見，接受董事長、總經理和各部門的業務咨詢，協助總經理處理專門業務或特別業務。
第四章總經理
第十四條總經理在董事會和董事長的監督下全權負責本公司全盤業務和發展事務，為本公司內部的執行首長。
第十五條總經理的職責規定：
1.執行國家的法規法令和董事會的決議決定；
2.主持制定公司的經營方針、發展規劃、經營目標及實施措施；
3.指揮、督導全體員工按期保質完成生產、銷售任務和年度經營目標；
4.主持行政全面工作，及時決策和處理生產經營中的重大問題和緊急事件；
5.協調各部門關系，仲裁和防止部門間沖突；
6.決定公司組織機構和人員編制，負責各項規章制度的建立、發布、實施、修訂與廢止；
7.按財務管理規定負責審批公司費用開支，堅持“一支筆”審批原則；
8.重視職工教育，提高職工素質，關心職工福利；
9.定期向董事會報告工作，及時向下屬傳達董事會議決事項，并認真貫徹執行；
10.完成董事長交辦的其他工作。
第十六條總經理的職權規定：
1.對公司的生產經營、產品開發、技術更新、市場開發有決策指揮權；
2.在規定的范圍內對公司的人、財、物力等資源有調度權:對緊急重大問題有臨機處置權，并于事后及時向董事會報告；3.對總經理助理人選有提名報審權，對中層管理人員有任免權，對員工有獎懲權；
4.有權簽發公司內部各種文件和工作報告，有權代表公司對外簽訂經濟合同或協議；
5.有權調整公司組織機構，建立、健全、修改完善各項規章制度、制定具體政策。
第十七條總經理的責任規定：
1.向董事長負責，對違背董事會決議和董事長決定造成的后果負責；
2.對公司資產負保全增值責任，對因決策失誤、瀆職失職導致公司資產損失負責；
3.對因管理無方、工作不力造成管理失控、紀律松弛、效益下滑、完不成經營目標或嚴重虧損負責；
4.對發生重大的質量、設備、人身安全及交通、消防事故負責；
5．對未認真調研論證盲目進行項目開發或未經評審草率簽署經濟、技術合同造成公司重大經濟損失負責。
第五章行政部
第十八條行政部負責本公司行政管理、人事管理、總務管理及公共關系等事項。
第十九條行政部的行政管理職責是：
1.負責對各部門執行總經理決定的督促、檢查和催辦；
2.收集、分析公司生產經營情況，及時向總經理請示匯報；協助總經理協調部門關系；
3.負責公司文秘工作和文書檔案管理工作；做好公司印信管理、文書起草、審核及印制工作；負責各類文電函件的收發呈轉工作；
4.負責公司會議的會晤安排，做好會議紀錄。
第二十條行政部的`人事管理職責是：
1．負責人事管理制度的建立、執行和修訂；
2．辦理員工的招聘、錄用、調配、培訓、考核、獎懲等事項；
3．負責員工的考勤、請銷假、工資審核發放等事項；
4．負責員工的勞動合同管理和勞保事務，受理勞動糾紛；
5．負責人事檔案的建立和管理；
第二十一條行政部的總務管理職責是：
1．負責生產、辦公場所、員工宿舍的分配與調整；
2．負責房產修繕、員工食堂、員工宿舍管理等事項；
3．負責辦公設施的購置和管理，負責辦公用品、用具的發放；
4．負責交通、通訊設施的管理；
5．負責公共環境衛生、保安、消防管理等事項。
第二十二條行政部的公共關系職責是；
1．辦理公司各項登記、年檢事務；
2．負責來賓、來訪的接待工作；
3．會同銷售部處理客戶投訴；
4．辦理總經理交辦的對外聯絡事務。
第六章生產部
第二十三條生產部負責本公司產品生產的組織和管理事項，其具體職責是：
1．負責制定生產作業計劃；
2．對各車間實行統一調度指揮，組織和督促各車間安交貨期完成生產任務。協調各車間關系，及時解決生產中的異常問題；
3．負責生產管理制度的建立、執行和修訂；
4．負責設備管理工作，檢查督促操作人員和維修人員做好日常維護保養工作，發生設備故障及時組織力量排除；
5．加強工序控制和物料、在制品、工位器具管理，努力提高效率、確保質量、降低消耗；
6．配合銷售部做好新產品開發的試產和樣品制作；
7．負責作業現場管理和安全生產管理工作；
8．負責生產統計、原始記錄的收集、編制與管理；
9.負責成品庫管理，制定并執行成品庫管理制度，做好產品質量防護工作。
第七章銷售部
第二十四條銷售部負責本公司產品營銷和市場開發管理事務，具體職責是：
1.負責銷售預測，擬定市場開發計劃、營銷方案、廣告策劃以及品種和價格策略；
2..負責訂單與銷售合同的簽訂；根據銷售預測與訂單及時向生產部下達生產通知書；
3.負責客戶聯系、考察評審、關系建立與管理；
4.負責市場情報的收集，顧客滿意度調查、分析與綜合；
5.負責產品交付、售后服務以及貨款回收工作；
6.受理客戶投訴，處理退貨與糾紛；
第八章品質部
第二十五條品質部負責本公司質量管理、質量檢測、質量監督等事項；
具體職責是：
1.負責質量管理規章制度的建立、執行和修訂；
2.負責質量管理體系管理評審、內審的組織工作；
3.負責采購物資質量驗證，產品過程質量檢驗、成品質量檢驗及相關記錄；
4.質量異常情況的處理，統籌糾正、預防措施的實施并跟蹤驗證；
5.參與新產品的開發與試制；
6.會同銷售部處理客戶投訴及不合格退貨的質量分析和糾正。
7.負責監督和管理各部門的質量記錄。
第九章采購部
第二十六條采購部負責本公司生產物資的采購、供應、保管等物流管理事務，具體職責是：
1.負責物流管理制度的制定、執行和修訂，包括采購制度、物資供應制度、倉庫管理制度及物資儲備定額等；
2.負責各項原輔材料、包裝材料、設備、工具、零配件、外協件及辦公物品的采購與供應；按照適質、適量、適時、適價的原則加強采購作業管理；
3.負責供方的選擇、評審和合同管理，定期進行供方業績評價，建立和更新合格供方名錄；
4.做好物資入庫驗收，發現異常及時處理；辦理嚴重不合格品的退換貨及索賠事宜；
5.加強倉儲管理，做好各種物料的進貨、運輸、裝卸、領用發放、防護以及清倉盤點等工作。
第十章財務部
第二十七條財務部負責公司財務管理、成本管理等事務，具體職責是：
1．執行國家相關法律法規和財經紀律規定；
2．負責財務管理制度的建立、實施和監督；
3．負責年度預、決算的遍擬，財務會計報表的編制以及財務經營狀況分析；
4．按照會計制度規定記賬、復賬、報帳，做到手續完備、數字準確、帳目清楚；妥善保管憑證、帳簿、報表等會計資料；
5．負責成本的計劃、控制和核算；
6．負責日常出納事務，嚴格審核現金收付憑證；及時清償貨款和回籠資金；
7．負責編擬信貸計劃、資金籌措使用方案，做好資金的籌措與調撥，加強資金管理；
8．做好現金管理、支票管理和財務印鑒管理；辦理納稅與保險等事務。
第十一章附則
第二十八條本制度未盡事宜由各部門辦事細則予以規定和補充。本制度部門職責部分將隨著公司的發展適時加以修訂。
第二十九條本制度的解釋權、修訂權屬董事會，本制度經董事長批準后公布實施。